В Deutsche Bank второй день проходят обыски

Расследование направилено против 50-летнего сотрудника банка и его 46-летнего коллеги, а также «против других ранее неопознанных руководителей компаний». Об этом сообщает ТГ-канал "Карточный домиик: Европа".

Вчера полиция ФРГ провела обыски в пяти офисах Deutsche Bank и штаб-квартире финансового утреждения во Франкфурте-на-Майне. В прокуратуре заявили, что обыски проводились в связи с подозрением в отмывании денег.

Представитель прокуратуры Надя Низен сказала, что в августе Федеральное ведомство уголовной полиции изучило данные «панамского архива» и других «офшорных досье». 

На основании этих документов возникли подозрения в том, что Deutsche Bank помогал клиентам оформлять фирмы в налоговых оазисах, проводить операции с деньгами, полученными незаконным путем, при этом не заявляя властям о подозрении в отмывании денег.

Источник: iarex.ru

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.